Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali pięćdziesięcioletniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. Euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.

Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przestępczością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się dokumentami hiszpańskimi i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 000 Euro od tureckiego przedsiębiorcy. Turek, według swoich intencji przelał pieniądze kontrahentowi z Polski (jest to duża renomowana firma), a w rzeczywistości przekazał środki na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na dane obywatela Hiszpanii. W dniu 12 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze, uzyskawszy wcześniej potwierdzone informacje operacyjne zorganizowali na terenie banku w Krakowie zasadzkę, podczas której zatrzymano „na gorącym uczynku”  mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy Euro z rachunku bankowego (założonego na fałszywe dane hiszpańskie). Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła już sporą sumę pieniędzy w tym samym banku, ale na inne dane osobowe.

W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego Rumuna 72 000 Euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich (na kilku dokumentach było zdjęcie zatrzymanego). Dzięki szerokiej analizie uzyskanych informacji i danych policjanci ustalili, że zatrzymany przebywał już w grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób z terenu Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne  fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany już został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.

Previous Trzej bezdomni pobili siedzącego na ławce młodego mężczyznę
Next Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Może to Ci się spodoba

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w trakcie kontroli drogowej ujawnili papierosy bez polskich znaków akcyzy

W ubiegłą sobotę tj. 15 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali  do rutynowej kontroli drogowej BMW poruszające się w rejonie Alei Pokoju. W trakcie  sprawdzenia bagażnika pojazdu – policjanci

Realizacja narkotykowa krakowskich policjantów

Kilka dni temu funkcjonariusze KMP w Krakowie udali się do 30-letniego mieszkańca powiatu myślenickiego, u którego zgodnie ze zdobytymi informacjami miały znajdować się narkotyki. W godzinach popołudniowych policjanci zapukali do

Obywatel ujął nietrzeźwego kierowcę

Dzięki czujności i odważnej postawie mieszkańca gminy Biecz udało się zatrzymać pijanego kierowcę, który stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Mężczyzna ujął mieszkańca gminy Lipinki uniemożliwiając mu dalszą jazdę, a następnie

Nowy Sącz. Promile za kółkiem

W miniony weekend sądeccy funkcjonariusze przerwali dalszą jazdę 3 nietrzeźwym kierującym. Rekordzista miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kolejny raz przypominamy, że pijany kierowca swoim zachowaniem stwarza zagrożenie nie tylko

Agresywny rowerzysta zaatakował przechodnia

Policjanci zatrzymali 42-letniego rowerzystę, który mając prawie 2 promile w organizmie zaatakował przechodnia, którego wcześniej potrącił. Agresor został ujęty przez pokrzywdzonego. Okazało się, że był poszukiwany. Do zdarzenia doszło kila

Dzielnicowi z V Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który we własnym mieszkaniu urządził plantację marihuany

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci otrzymali informację, że jeden z mieszkańców krakowskiego Podgórza może zajmować się handlem narkotykami. Zebrane informację potwierdziły, że to 28-letni mężczyzna. Policjanci poszli pod

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź